সিআইডি সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তার ভাই ইউসিবি ব্যাংক পিএলসির সাবেক পরিচালক আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি ও রনির স্ত্রী মেঘনা ব্যাংক পিএলসির সাবেক পরিচালক ইমরানা জামান চৌধুরীর নামে থাকা প্রায় সাড়ে ৪ কোটি শেয়ার অবরুদ্ধ করেছে। এসব শেয়ার তাদের ব্যক্তিগত হিসাব ও কাগজে তৈরি প্রতিষ্ঠান স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের নামে ক্রয় করা হয়েছিল। সেই সময়ের বাজারমূল্য প্রায় ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ছিল। শেয়ারগুলোতে স্টক ডিভিডেন্ড যোগ হওয়ার পর মোট শেয়ার সংখ্যা বেড়ে ৪ কোটি ৬৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫৫-এ পৌঁছেছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, জালিয়াতি ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ অর্জন করেছে। এই অর্থের একটি অংশ বিদেশে পাঠানো হয় এবং পুনরায় দেশে আনা ও বৈধ করার চেষ্টা করা হয়। ২০২২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গাপুর ও দুবাই থেকে মোট ২ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৪৪৪ ডলার দেশে আনা হয়। পরে তা আবুল কাসেমের মাধ্যমে ইউসিবি ব্যাংক ও এনআরবিআইসি ব্যাংকের এফসি অ্যাকাউন্টে জমা হয়। পরবর্তীতে ইমরানা জামান চৌধুরী ও স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের নামে ৬০ কোটি টাকা নগদ ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করা হয়। এরপর কমিউনিটি ব্যাংকের বিশেষ অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা মেঘনা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়।
স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে উৎপল পাল এবং ডিরেক্টর হিসেবে নাসিম উদ্দিন মোহাম্মদ আদিলকে দেখানো হলেও তারা সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপের কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে সিআইডি অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয়েছে।
ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত গতকাল সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসব সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এখনো পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অজ্ঞাত অপর সদস্য সনাক্তকরণ ও অন্যান্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার জন্য তদন্ত অব্যাহত রাখছে।